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考虑到关联关系和内部控制等因素的影响
发布时间:2017-12-14 16:54

  碳能源科技有限公司(以下简称“江苏银基”)与北京时代天拓通讯技术有限公司(以下简称“时代天拓”)于 2017 年 04月 17日签订了《UPS设备采购合同》(以下简称“合同 1”),拟向时代天拓采购一批设备采购金额为 270833333 元,合同有效期为 2年。于 2017年 04月 15 日、2017年 4月 24日,江苏银基与深圳华控赛格科技有限公司(以下简称“华控赛格”)分别签订了《设备采购合同》(以下简称“合同 2”)、《代理采购协议书》(以下简称“合同 3”),拟向华控赛格采购一批设备,采购金额为 380000000元与 96564682.83 元,合同有效期限为 2年。
 
  关联关系说明:公司现任董事黄东坡为时代天拓控股股东的法定代表人,同时为华控赛格法定代表人。公司现任董事长熊茂俊为华控赛格董事。根据《股票上市规则》第 10.1.6 的规定:具有下列情形之一的法人或者自然人,视同为上市公司的关联人:(一) 因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内,具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5条规定情形之一的;(二) 过去十二个月内,曾经具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5条规定情形之一的。因时代天拓、华控赛格与江苏银基签署协议不足十二个月,江苏银基与时代天拓、华控赛格的交易构成了关联交易。
 
  因公司战略规划和整体布局的需要,考虑到关联关系和内部控制等因素的影响,为了更好的维护公司和股东的利益,公司经营管理层和董事会研究决定取消子公司江苏银基烯碳能源科技有限公司与深圳华控赛格科技有限公司和北京时代天拓通讯技术有限公司签订的采购合同。
 
  该事项经 2017年 12月 12日公司第十届董事会 2017年第六次临时会议审议通过(关联董事熊茂俊、黄东坡回避表决),公司独立董事对取消本关联交易出具了事前认可意见并发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议,取消上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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